Μαζικά αιτήματα προς όλες τις τράπεζες της χώρας για άμεση αποστολή των τραπεζικών λογαριασμών με τις κινήσεις των φορολογουμένων (κύριων δικαιούχων ή συνδικαιούχων) την περίοδο 2015-2018 στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φορολογούμενους για τους οποίους υπάρχουν γι’ αυτούς εισαγγελικές παραγγελίες είτε περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των ελεγκτικών μονάδων.
Πληροφορίες της «Καθημερινής» αναφέρουν επίσης ότι θα ζητηθούν στοιχεία και για φορολογουμένους με καταθέσεις άνω των 150.000 ευρώ ή με μεγάλες μεταφορές χρηματικών ποσών στο εξωτερικό αλλά και εντός της χώρας. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι «μεγάλων» φορολογουμένων είχαν περιοριστεί σημαντικά, καθώς η εφορία δεν είχε τα στοιχεία των κινήσεων από το 2015 και μετά.
Τα χέρια πλέον των ελεγκτών λύνονται με τη διάταξη που κατατέθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, η οποία ορίζει τη μαζική αποστολή αιτημάτων προς τις τράπεζες για την άντληση στοιχείων που σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων.
Σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα δυσκολεύουν για τους ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει όπως φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους ελέγχους, αλλά κυρίως θα πρέπει να τεκμηριώνουν τον τρόπο που συντελέστηκε το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
